博天环境公开增发A股股票预案

时间：2019-04-29 17:42

来源：中国水网

4月28日,博天环境发布《博天环境集团股份有限公司公开增发A 股股票预案》公告，宣布博天环境将公开增发股票，本次公开增发 A 股股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元(含本数)，数量不超过 6,000.00 万股(含本数)。本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。

本次增发A股股票募集的资金扣除发行费用后，将全部投资用于大同市御东新区污水处理厂改扩建(二期)PPP 项目和过滤膜生产项目(一期)，以及补充公司流动资金。

附：

博天环境集团股份有限公司公开增发A 股股票预案

二〇一九年四月

公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责;因本次公开增发股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次公开增发股票的相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。

2、本次公开增发股票数量不超过 6,000.00 万股(含本数)。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开增发的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

3、本次公开增发股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。

4、本次公开增发 A 股股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元(含本数)，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目，具体如下：单位：万元