股票简称：南海发展    股票代码：600323       编号：临2008-005

南海发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南海发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年4月25日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

    一、       通过2008年第一季度报告。（表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、       通过"羊房岗"土地开发项目初步方案。（表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司在狮山镇"羊房岗"地段的土地由5块相连的地块组成，总面积为18.67万平方米（约280亩），规划为商住用地。公司于2000年4月分别取得上述地块土地使用权证，有效期至2070年4月，使用权限为70年，该地块原值为5243.37万元，目前帐面价值为4687.82万元。经公司向南海区国土部门了解核实，该地块权属明确，红线图清晰，并无抵押或其他法律纠纷。

    近年来狮山镇快速发展，根据南海区行政区域调整后的狮山镇区规划，该地块已位于镇区中心地带，其中包括部分保护水体，非常适合作为商住项目开发，土地价值会得到明显提升。

    董事会认为,根据目前项目的实际情况和初步调研来看, 狮山土地开发项目在现阶段启动是必要的，既可盘活公司的沉淀资产，又可在未来两三年中提高公司利润水平。为此，公司拟先投入现金800万元设立房地产项目公司，再以项目用地增资将土地转入项目公司，由项目公司进行该项目的开发建设和管理。

    根据目前项目的实际情况，决定委派何向明、金铎、黄志河、吴明福、谢义忠为项目公司董事，委派陈慧霞为项目公司监事。

    南海发展股份有限公司董事会

    2008年四月二十九日

（新闻来源 腾讯证券）