北京首创股份有限公司第三届董事会2006年度第九次临时会议决议公告

　　股票简称：首创股份股票代码：600008编号：临2006-27

　　北京首创股份有限公司

　　第三届董事会2006年度

　　第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2006年度第九次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际表决董事11人。符合《公司法》和《公 司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司投资安阳污水TOT项目的建议》。同意公司投资安阳市东区污水处理厂项目，并授权公司总经理根据项目的进展情况签署项下的相关法律文件。

　　安阳市东区污水处理厂于1999年采用丹麦政府贷款、部分国债资金和当地财政配套资金进行建设，目前日处理规模为10万立方米。

　　首创股份将在当地设立全资子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的运营和管理，安阳市政府将安阳市东区污水处理厂污水处理特许经营权授予项目公司（TOT方式），特许经营期为25年。在特许经营期内，项目公司有权根据相关协议收取污水处理服务费。

　　经初步测算，该项目总投资额为12800万元（其中，公司现金投资5120万元，其余资金由项目公司贷款解决），经营期内公司内部收益率为13.13%。公司投资该项目将进一步奠定在华北地区和中原地区的核心竞争力。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《关于公司在民生银行朝阳门支行办理综合授信业务的建议》

　　同意公司在民生银行北京朝阳门支行办理综合授信业务，授信额度为人民币5亿元整，期限为1年，利率为同期银行贷款利率下浮10%。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

　　(1)同意公司向中国人民银行申请发行总额8亿元人民币的短期融资券，期限一年。

　　(2)如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

　　上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过了《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》，详细内容请参见北京首创股份有限公司公告（临2006-28）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年10月16日

　　股票简称：首创股份股票代码：600008编号：临2006-28

　　北京首创股份有限公司

　　董事会关于召开2006年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　各位股东：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议召开公司2006年度第二次临时股东大会。具体事宜如下：

　　一、会议时间

　　2006年11月2日（星期四）上午9:30

　　二、会议地点

　　北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

　　三、会议内容

　　1.讨论、审议《北京首创股份有限公司董事会议事规则》

　　2.讨论、审议《北京首创股份有限公司监事会议事规则》

　　3.讨论、审议《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》

　　4.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》

　　四、出席会议对象

　　1.截止2006年10月26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司董事会聘请的见证律师。

　　五、登记及出席会议方法

　　1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。

　　3.登记时间：2006年10月30日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　六、其他事项

　　1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

　　2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层

　　3.邮政编码：100028

　　4.联系电话：010-64689035

　　5.联系传真：010-64689030

　　七、附件

　　1.个人股东授权委托书样式

　　兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　2.法人代表授权委托书样式

　　兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　法定代表人（签字并加盖公章）：

　　（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）

　　北京首创股份有限公司

　　2006年10月16日

　　股票简称：首创股份股票代码：600008编号：临2006-29

　　北京首创股份有限公司

　　第三届监事会2006年度

　　第一次临时会议决议公告

　　北京首创股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2006年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事3人，实际表决董事3人。符合《公司法》和《公司章程》之规定。

　　会议经通讯表决后，通过如下决议：

　　1.审议通过了《北京首创股份有限公司监事会议事规则》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司监事会

　　2006年10月16日