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中山公用收购通辽桑德100%股权

时间:2019-04-10 09:58

来源: 财董并购观察、东方财富网

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2019年3月30日,中山公用事业集团股份有限公司(000685)下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司拟与北京桑德环境工程有限公司签署《股权转让协议》,以支付现金方式受让北京桑德环境工程有限公司持有的通辽市桑德水务有限公司100%股权,股权转让完成后,通辽桑德将成为公用环投的全资子公司,本次交易采取非公开协议转让方式。

据了解,中山公用是一家环保水务事业运营商,主要业务包括水质检测、供水服务、污水处理污泥处置等,同时还包括垃圾处理业务、农贸市场运营、工程建设、金融服务与股权投资等;通辽桑德经营业务包括市政污水污泥处理项目建设、运营,水产品的生产及销售,水处理技术的开发,技术转让,技术咨询、技术服务等,持有通辽市污水处理厂改扩建及回用水项目,通过收取污水处理费与中水处理服务费获得收入。

中山公用表示,标的公司污水特许经营规模15万吨/日,并购后有利于做大中山公用的污水处理板块的业务量,有利于公司进一步扩大全国业务版图,增强公司综合实力。

附:

中山公用:关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股权收购交易不构成关联交易。

2、本次股权收购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次股权收购交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

4、本次股权收购交易的资金来源为公司自有资金。

5、本次股权收购完成后,通辽市桑德水务有限公司将成为公司的全资孙公司,并纳入公司合并财务报表。

6、本次投资的项目存在运营、市场竞争、建设进度延后等风险,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易事项

(一)交易概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“中山公用”)下属全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)拟与北京桑德环境工程有限公司签署《股权转让协议》,以支付现金方式受让北京桑德环境工程有限公司持有的通辽市桑德水务有限公司(以下简称“通辽桑德”)100%股权(以下简称“本次股权转让”、“本次交易”),股权转让完成后,通辽桑德将成为公用环投的全资子公司,本次交易采取非公开协议转让方式。

本次股权转让价格以经资产评估机构中瑞世联资产评估(北京)有限公司(以下简称

“中瑞世联”)出具的评估报告的评估结果作为定价依据。根据中瑞世联出具的《中山公用事业集团股份有限公司拟收购股权涉及的通辽市桑德水务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]000149号),并经交易双方协商,标的股权的交易价格最终确定为人民币236,027,741.57元。

公司于2019年3月26日召开2019年第3次临时董事会会议,以8票同意、0票反对及0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》。本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)交易对方基本情况

1、公司名称:北京桑德环境工程有限公司

2、统一社会信用代码:911101087002363642

3、企业类型:有限责任公司(中外合作)

4、注册地:北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

5、法定代表人:文一波

6、注册资本:人民币150,000万元

7、成立日期:1999年11月30日

8、经营范围:污水处理(限分支机构经营);研究、开发水处理技术;提供技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;承接机电设备安装工程、环保工程;施工总承包、专业承包;工程设计、工程咨询。

9、股权结构:北京伊普国际水务有限公司持有75%股权,桑德国际有限公司持有25%股权。

10、公司与北京桑德环境工程有限公司不存在关联关系。

(三)交易标的基本情况

1、基本情况

(1)公司名称:通辽市桑德水务有限公司

(2)统一社会信用代码:911505007936242269

(3)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册地:内蒙古自治区通辽市科尔沁区通郑公路5公里处

(5)法定代表人:马殿宏

(6)注册资本:人民币5,350万元

(7)成立日期:2006年10月27日

(8)经营范围:市政污水污泥处理项目建设、运营,水产品的生产及销售,水处理技术的开发,技术转让,技术咨询、技术服务。

(9)股权结构:北京桑德环境工程有限公司持有100%股权。

(10)主要业务介绍:通辽市桑德水务有限公司持有通辽市污水处理厂改扩建及回用水项目,项目特许经营规模为污水15万吨/日,目前建成规模12.5万吨/日;中水8万吨/日,目前建成规模3万吨/日。出水标准为一级A。目前日均污水处理量约9.7万吨/日,项目中水部分未正式进入商业运营。2009年开始运营,特许经营期25年,从污水二期正式投运后重新起算,即自2018年8月1日至2043年7月31日。通过收取污水处理费与中水处理服务费获得收入。

2、标的公司财务数据

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对通辽桑德的财务报表进行了审计,并出具了《通辽市桑德水务有限公司审计报告》(中喜审字【2019】第0326号):截至2018年12月31日,通辽桑德经审计的资产总额为人民币230,548,454.49元,负债总额为143,847,130.53元,资产净额为86,701,323.96元;2018年营业收入为35,301,216.27元,净利润为-1,279,393.04元。

编辑:赵凡

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